我们作为海润光伏科技股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，审阅了公司第五届董事会第六十六次(临时)会议相关资料后认为：

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。海润光伏科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六十六次（临时）会议，于2015年12月21日以电子邮件、电话通知的方式发出会议通知和会议议案，于20

河南新大新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2013 年 6 月 17 日召开了2013年第四次临时股东大会，会议审议通过了分别由公司第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十八次会议向股东大会提交的《关于改选第二届董事会董事的议案》、《关于改选第二届监事会监事的议案》。